您的位置：主页 > 互联网金融 > 银行 > 正文

临商银行市中金华支行加强柜面开户管理工作

TengNews财经网发布时间：2024-09-28 16:33 所属栏目：[银行] 热度：℃ 关注我 QQ好友新浪微博腾讯微博

为加强反洗钱风险防范意识，强化账户风险防范，打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，金华支行多项措施加强柜面风险管理，提升员工反洗钱意识。

一、认真做好开户前审核工作。严格执行开户身份实名核查，坚决杜绝虚假开户、冒名开户，加强客户身份识别、开户审核工作，充分了解客户开立账户的真实用途，履行好告知义务，切实防范风险。

二、坚持开户后回访制度，按要求做好账户开户电话回访，对于多次打电话联系不上的客户及时进行账户控制。

三、对于可疑开户进行及时报告和反馈，做好事后实时监控，及时将可疑账户进行暂停非柜面操作，严格履行反洗钱义务。

市中金华支行李晓强

来源：TengNews财经网作者：综合

推荐图文

11月21日农银私行荣膺《财资》中国区唯一“最佳

11月21日农银私行荣膺《财资》中国区唯一“最佳
近日，亚洲知名财经媒体《财资》(The Asset)杂志公布了2020年私人资本大奖暨私人银行、财富管理、投资解决方案以及指数机构
09月03日8家上市股份制银行零售业务大比拼谁进

09月03日 8家上市股份制银行零售业务大比拼谁进
随着民生银行半年报的公布，已经上市的8家股份制商业银行上半年成绩单都相继出炉，8家银行营业收入共计6809.78亿，实现利
01月04日新户可领一年B站大会员，招行推出bilib

01月04日新户可领一年B站大会员，招行推出bilib
世界不再有主流，个性就是主流；做喜欢的自己，而不是完美的别人；兴价比取代了性价比，兴趣和价格成为最后购买的决定
02月01日让就地过年也有“年味”，平安信用卡“

02月01日让就地过年也有“年味”，平安信用卡“
春节作为千百年流传下来的传统节日，早已成为中华文化之根。在外打拼一年，回家过个团圆年是中国人的春节情结。今年，
05月19日助力街道新冠疫苗接种工作有序开展

05月19日助力街道新冠疫苗接种工作有序开展
社区抗疫,积极践行服务大众情系民生之初心。近日,该行望京科技园支行在得知北京市朝阳区望京街道征集疫苗接种志愿者服

微博和微信：TengNews财经网新浪微博腾讯微博